"Сокровищница секретов". В СМИ попали данные о подозрительных транзакциях крупнейших мировых банков, в утечке упоминается Украина
gordonua.comВ СМИ попали подлинные материалы бюро министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), которые содержат информацию за 1999–2017 годы о сомнительных переводах более чем на $2 трлн.
Издание BuzzFeed разослало файлы из крупнейшей утечки банковских отчетов журналистам-расследователям из 88 стран."Огромная сокровищница секретных правительственных документов впервые показывает, как гиганты западного банковского мира переводят триллионы долларов через подозрительные транзакции, обогащая себя и своих акционеров, одновременно облегчая работу террористов, клептократов и наркобаронов.
Утечка данных показала, что мировые банки позволяли отмывать деньги: упоминаются Манафорт и украинцы