Мировые банки годами помогали клиентам отмывать средства, - файлы FinCEN
vkcyprus.comНесколько крупнейших мировых банков годами помогали своим клиентам отмывать деньги. Об этом свидетельствуют файлы FinCEN - специального подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Министерства финансов США, передает BBC.В частности, в период с 2000 по 2017 год банки "отмыли" 2 трлн долларов.
Также в документах говорится о схемах российских олигархов через западные банки, чтобы обойти введенные против них санкции США и ЕС.Однако, сами по себе эти документы не являются доказательством нарушения закона.Документы FinCEN получили журналисты Buzzfeed, которые затем передали их Международному консорциуму журналистов-расследователей.
Утечка данных показала, что мировые банки позволяли отмывать деньги: упоминаются Манафорт и украинцы