США общество банк расследование доллар США

Мировые банки помогли за 18 лет отмыть деньги и обойти санкции на 2 трлн долларов - портал
finanz.rufinanz.ru:

Ряд банков с мировым именем помог своим клиентам обойти санкции и отмыть незаконно полученные средства в объеме 2 трлн долларов с 1999 по 2017 год.

С такими утверждениями выступил в воскресенье в своем расследовании американский портал BuzzFeed ("Базфид"). Сайт ссылается на оказавшиеся в его распоряжении материалы специального подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями ФИНСЕН (FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network).

Читать на finanz.ru Все новости от finanz.ru
Власти США намерены спасти экономику страны с помощью 1,8 трлн долларов
Власти США хотят направить на спасение экономики 1,8 трлн долларов
Вашингтон потратит на поддержку экономики США рекордные 1,8 трлн долларов
Сбербанк стал третьим в топ-150 мировых банков по приему карт

Власти США намерены спасти экономику страны с помощью 1,8 трлн долларов

Власти США хотят направить на спасение экономики 1,8 трлн долларов
Вашингтон потратит на поддержку экономики США рекордные 1,8 трлн долларов
Huawei может продать бренд Honor, чтобы обойти санкции США
Состояние богатейших людей мира превысило 10 трлн долларов
Крупным банкам США грозит расследование из-за отмывания триллионов долларов
Акции крупнейших мировых банков обрушились после публикации расследования ICIJ о сомнительных транзакциях
"Сокровищница секретов". В СМИ попали данные о подозрительных транзакциях крупнейших мировых банков, в утечке упоминается Украина
Buzzfeed News: мировые банки работают с крупными клиентами вопреки санкциям

Два триллиона за 18 лет: как крупнейшие мировые банки отмывали "грязные деньги"

Финразведка США: крупнейшие мировые банки «отмыли» 2 триллиона долларов за 20 лет
Мировые банки отмыли около 2 трлн долларов за 18 лет
Мировые банки помогали клиентам отмывать деньги и избегать санкций — досье FinCEN
Мировые банки годами помогали клиентам отмывать средства, - файлы FinCEN
Утечка данных показала, что мировые банки позволяли отмывать деньги: упоминаются Манафорт и украинцы
Досье FinCEN: мировые банки годами помогали клиентам отмывать деньги и избегать санкций
Мировые банки отмыли около 2 триллионов долларов
FinCENFiles: утечка данных показала что крупные мировые банки позволяли криминалу отмывать деньги, а российским олигархам — избегать санкций

«Крупнейшее ограбление в мировой истории»: политолог предсказал изъятие у России 1 трлн долларов

«Величайшее ограбление в мировой истории»: политолог предсказал изъятие у России 1 трлн долларов
В Великобритании нашли метод обойти санкции США против России
Дефицит бюджета США с начала 2020 финансового года составил 3 трлн долларов
Ущерб мировой экономике от COVID-19 оценили в $35 трлн
Биржевые индексы в Нью-Йорке рухнули, капитализация Apple опустилась ниже 2 трлн долларов
Bloomberg: Китай выделит 1,4 трлн долларов на "гонку вооружений" против США
В этом году дефицит бюджета в США достигнет свыше 3 трлн долларов
Дефицит бюджета США достигнет 3,3 трлн долларов в 2020 году

Страны Балтии расширят санкционный список против белорусских чиновников

В Японии поступил в продажу крошечный кубик Рубика
Осень как лето: в Крыму в четверг прогнозируют до +29
Илон Маск анонсировал бюджетный электромобиль на 2023 год
Беглов: в Петербурге построят стационары-трансформеры вместо временных госпиталей
В Турции нашли руины текстильной фабрики, построенной около 4 тыс. лет назад
Фондовые индексы США закрылись в плюсе после торгов в широком диапазоне
Биржевые индексы в Нью-Йорке незначительно выросли, инвесторы избрали тактику выжидания
Вьетнам в Генассамблее ООН выступил за отмену односторонних санкций
Девочка больше восьми лет питалась одними чипсами и хлебом

Вилухина — о решении CAS: имя оклеветали, отмывалась. Наконец, отмылась, и слава богу

США расширили санкции против Ирана из-за казни борца
Россиянин разочаровался из-за наматрасника для потенции и засудил продавца
Четыре знака Зодиака, которые смогут разбогатеть в октябре 2020
Использованные презервативы во Вьетнаме пытались продать как новые
Берлин опасается, что антироссийские санкции заденут Германию
Британия с США и Канадой в четверг могут ввести санкции против Лукашенко и белорусского руководства
Сейм Литвы призвал Германию отказаться от «Северного потока-2» из-за Навального
Китайский производитель презентовал новый смартфон с тройной системой камер
Фьючерсы на золото подорожали в ходе американских торгов

В Калининграде собирают деньги на спецоборудование для четырёхмесячной девочки с заболеванием ЦНС

Литва приняла резолюцию об отказе от «Северного потока-2»
Сумма Нобелевской премии увеличена до 1 млн долларов
«Сбер» лишился «банка», сменил логотип и показал «Салют»
Берлин опасается, что антироссийские санкции ударят по Германии
Министр экономики ФРГ вступился за «Северный поток-2»
«Нэшвилл» подписал двухлетний контракт с Трениным
USD/CHF прогноз Доллар Франк на 25 сентября 2020
USD/RUB прогноз курса Доллара на 25 сентября 2020
Минфин США опубликовал расширенный список санкций по Ирану
Больше новостей
О нас

Ria24.today - агрегатор самых свежих новостей ведущих новостных сайтов со всего мира. 300+ информационных ресурсов на одном сайте, экономьте своё время.
Самые свежие новости на главной странице, чтобы вы всегда были в курсе, и владели информацией, полученной из разных источников, порой, с диаметральными политическими взглядами.
Актуальные новости 24 часа в сутки, 7 дней в неделю!

Рубрики
Инфо
Рекламодателям

©2024. Все права защищены.

DMCA