Российские банки усилят контроль за операциями граждан
svpressa.ruБанковские организации усилят контроль за денежными операциями клиентов и должны будут оперативно выявлять подозрительные счета и отслеживать трансакции.Каксообщают «Известия», для борьбы с нелегальными трансакциями регулятор призвал банки оперативно выявлять счета, по которым проходят операции с «необычно большим количеством» граждан — более 10 в день и свыше 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физлицами в день.Подозрительными будут считать «значительные объемы» операций между гражданами — более 100 тысяч рублей в день, более 1 млн рублей в месяц.