СМИ: Банки усилят контроль за переводами и счетами россиян
pnp.ruРоссийские банки до конца ноября 2022 года должны будут усилить контроль за счетами и переводами граждан, пишет газета «Известия» со ссылкой на дорожную карту Правительства по регулированию криптовалют (есть в распоряжении «Известий»).Для борьбы с нелегальными операциями Центробанк рекомендовал банкам оперативно выявлять счета, по которым проводятся операции с «необычно большим количеством» граждан — более 10 в день и более 50 в месяц, а также более 30 операций с физическими лицами в день, отмечает газета.
Подозрительными будут также считаться «значительные объемы» переводов между гражданами — более 100 тыс. рублей в день, более 1 млн рублей в месяц.В дорожной карте Правительства перед регулятором поставили задачу до конца ноября внедрить эти рекомендации в деятельность подразделений банков, а также оценить результаты их применения и в случае необходимости внести корректировки.Читайте также: • Центробанк хочет следить за операциями россиян на зарубежных рынках криптовалют • В Центробанке предупредили о новой схеме телефонных мошенников • Центробанк усилит надзор за участниками финансового рынка Как сообщили «Известиям» в Центробанке и ряде банков, рекомендации по усилению контроля за операциями физических лиц применять уже начали — они направлены против платежей участников теневого игорного бизнеса, криптообменников, нелегальных форекс-дилеров и организаторов финансовых пирамид.