Банки усилят контроль за счетами россиян
rb.ruсообщили «Известия».Здесь говорится о запуске методических реконмендаций Центробанка о повышении внимания банков к отдельным операциям граждан, которые были утверждены осенью 2021 года.Для борьбы с нелзаконными транзакциями регулятор рекомендовал банкам оперативно выявлять счета, по которым проводятся операции с «необычно большим количеством» граждан — более 10 в день и более 50 в месяц, а также более 30 операций с физлицами в день.
Под подозрение также подпадают «значительные объемы» транзакций между гражданами — более 100 тыс. рублей в день, более 1 млн рублей в месяц.ЦБ, согласно документу, должно до конца ноября применить рекомендации на практике, а также оценить результаты их применения и при необходимости внести корректировки.