Банки усилят контроль за переводами граждан до конца ноября 2022 года
pravo.ruПравительство поставило задачу сделать обязательным выполнение рекомендаций, которые Центробанк подготовил еще в сентябре 2021-го, пишут «Известия».Согласно дорожной карте кабмина по регулированию криптовалют, на которую ссылается издание, эти рекомендации должны быть внесены в комплаенс российских банков, то есть, они станут обязательными для выполнения.В числе этих мер, в частности, операции с карты на карту, которые проводятся с большим числом граждан — более 10 в день и более 50 в месяц, либо просто их слишком много — более 30 в день.
Необходимо отслеживать также «значительные объемы» операций между гражданами — более 100 000 руб. в день, более 1 млн руб. в месяц.В конце декабря Банк России распространил среди участников рынка новую форму отчетности, по которой они должны по запросу представлять данные о транзакциях p2p начиная с января 2022 года.