«Известия»: банки в России усилят контроль за денежными операциями клиентов
russian.rt.comРоссийские банки должны будут до конца ноября усилить контроль за денежными операциями клиентов в целях борьбы с нелегальными транзакциями.
Об этом пишут «Известия» со ссылкой на дорожную карту правительства, в которой поставлена соответствующая задача перед Центробанком.В статье говорится, что в сентябре 2021 года были утверждены методические рекомендации ЦБ о повышении внимания банков к отдельным операциям граждан в связи с зафиксированными случаями перевода денег между физлицами в целях отмывания преступных доходов и незаконной предпринимательской деятельности, в том числе онлайн-казино, финансовых пирамид и совершений операций в криптовалютных обменниках.Для борьбы с нелегальными переводами ЦБ рекомендовал банкам оперативно выявлять счета, с которых проводятся операции с участием более десяти граждан в день и более 50 в месяц, а также более 30 транзакций с физлицами в день.Также под подозрение подпадут операции по переводу между гражданами более 100 тыс.