Российские банки начали усиливать контроль за денежными переводами между гражданами
profile.ruДо конца ноября 2022 года российские банки усилят контроль за денежными операциями клиентов. Организации должны будут оперативно выявлять подозрительные счета и отслеживать трансакции.
Соответствующая задача поставлена перед Центробанком в дорожной карте правительства России по регулированию криптовалют. По информации "Известий", для борьбы с нелегальными трансакциями ЦБ рекомендует банкам в оперативном порядке выявлять счета, по которым операции проводятся с "необычно большим количеством" граждан (свыше 10 в день и более 50 в месяц, а также свыше 30 трансакций с физлицами в день).
