В Петербурге задержали группу "теневых банкиров"
rg.ruОперативники экономической полиции Санкт-Петербурга задержали четырех участников группы так называемых "теневых банкиров".Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, организатором противоправной деятельности был 46-летний житель Вологодской области.
Роли в группе были четко распределены. Так, 34-летняя жительница Ленинградской области занималась общением с налоговой инспекцией, 37-летняя петербурженка вела бухгалтерскую документацию, а 31-летний мужчина (к слову, ранее судимый) обналичивал средства.По данным следствия, задержанные использовали подконтрольные фирмы, с которыми заключались фиктивные контракты на различные виды деятельности.