Задержана банда теневых банкиров, обналичившая свыше 140 млн рублей
ren.tvВ Санкт-Петербурге полицейские задержали банду теневых банкиров, обналичившую более 140 млн рублей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД. "Установлено, что данные граждане через подконтрольных лиц приискали учредительные и иные документы фиктивных юридических лиц, созданных без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность.
После этого злоумышленники привлекли физических и юридических лиц и заинтересованных в обналичивании и сокрытии от налогового и финансового контролей имеющихся у них денежных средств", - говорится в сообщении.