В Петербурге задержали банду серых банкиров, обналичивших 150 млн рублей
dp.ruВ Петербурге полицейские задержали организаторов незаконной банковской деятельности, которые обналичили 150 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.По данным ведомства, организатором банды оказалась 31-летняя петербурженка.
В приступную организацию также входил 45-летний местный житель, который занимался привлечение клиентов. Ещё один участник банды — 26-летний житель Петербурга — занимался поиском фиктивных юрлиц и ИП, а также открывал счета в кредитных организациях.С марта 2018 года по декабрь 2020 года злоумышленники перевели под предлогом оплаты товаров и услуг не менее 148 млн рублей на расчетные счета подконтрольных подозреваемым организациям.