В Петербурге задержали теневых банкиров, обналичивших более 140 млн рублей
piter.tvВ Петербурге задержали организаторов незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Организатором оказалась 31-летняя петербурженка. По версии полиции, 45-летний мужчина привлекал клиентов и разрабатывал схемы по незаконному обналичиванию денег, 26-летний подельник регистрировал подконтрольные (фиктивные) юридические лица и ИП, открывал счета в кредитных фирмах.