Полиция задержала в Петербурге обналичивших более 140 млн рублей теневых банкиров
nation-news.ruГруппа теневых банкиров занималась незаконным обналичиванием денежных средств и подделыванием документов. Подозреваемых задержали.Сотрудники правоохранительных органов в Санкт-Петербурге задержали преступников, которые обналичили более 140 млн рублей.
По данным следствия, злоумышленники создали несколько фиктивных фирм. После этого мошенники привлекали лиц, заинтересованных в обналичивании и укрытии от налогового контроля имеющихся у них денежных средств.Таким образом было переведено не менее 148 миллионов рублей на расчетные счета подконтрольных организаций, якобы за оплату товаров и услуг.