Финансисты попросили учредить реестр подозреваемых в отмывании денег
vm.ruЗаместитель председателя Национального совета финансового рынка Александр Наумов подтвердил, что представители банковского сектора просят учредить в России единый реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства.
Как пояснил Наумов, в настоящее время действует следующая схема: банк сообщает в Росфинмониторинг о решении об отказе в обслуживании клиента по подозрению в отмывании средств, тот передает сообщения в Центробанк, а регулятор выделяет из них высокорискованных клиентов и направляет всем банкам.