Соблюдение антиотмывочных норм проконтролируют с учётом рисков
pnp.ruКонтроль за выполнением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, антиотмывочных норм предлагают проводить с применением риск-ориентированного подхода.
Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении. Документ подготовлен в целях реализации Концепции развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, утверждённой президентом РФ 30 мая 2018 года.Риск-ориентированный подход к обязательному контролю будет применён к операциям с денежными средствами, к сделкам с недвижимостью, иным имуществом, а также купле-продаже драгметаллов и драгоценных камней.
Вести учёт, реагировать на жестокое обращение: Путин поручил проверить соблюдение законов о животных