закон общество законодательство

Бороться с отмыванием нелегальных доходов будут с учётом рисков
pnp.rupnp.ru:

Росфинмониторинг и другие контролирующие организации будут следить за исполнением законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, применяя риск-ориентированный подход.

Соответствующий закон Госдума приняла 2 июня.Закон закрепляет понятие национальной оценки рисков совершения операций или сделок в целях отмывания доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма.

Читать на pnp.ru Все новости от pnp.ru
Против Шария открыты уголовные дела по фактам отмывания доходов и махинаций с финансированием партии – Гончаренко
Против Шария открыли дела за отмывание доходов и уклонение от уплаты налогов
Какие доходы будут учитывать при назначении субсидии - ответ Минсоцполитики
Против Шария открыто уголовное дело о неуплате налогов и отмывании доходов – ОГП

Против Шария открыты уголовные дела по фактам отмывания доходов и махинаций с финансированием партии – Гончаренко

Против Шария открыли дела за отмывание доходов и уклонение от уплаты налогов
Какие доходы будут учитывать при назначении субсидии - ответ Минсоцполитики
Против Шария открыто уголовное дело о неуплате налогов и отмывании доходов – ОГП
На Шария возбудили уголовное дело по отмыванию средств (ДОКУМЕНТ)
В отношении Шария расследуют уголовные дела по фактам отмывания доходов и махинаций с финансированием партии
Против Шария открыли дела за отмывание доходов и уклонение от уплаты налогов
Россиянам подсказали, как бороться с хамами на дорогах
Игра открытыми картами: ФНС лишила россиян шанса скрыть нелегальные доходы

МВФ проанализирует закон о налоговой амнистии на риски отмывания средств

Принадлежащую Binance биржу WazirX заподозрили в отмывании денег
Права прокуроров в борьбе с отмыванием незаконных доходов предложили расширить
Кабмин предложил расширить права прокуроров в борьбе с отмыванием незаконных доходов
Германские семьи с низким доходом будут ежемесячно получать по €100 на ребенка
Харрис призвала бороться с нелегальной иммиграцией в США путем помощи другим странам
Власти Австралии обвинили один из крупнейших банков страны в отмывании денег
Дело об отмывании денег и недекларировании доходов: суд отказался арестовывать Андрея Созинова
Двоих курганцев будут судить за покушение на сбыт наркотиков и отмывание денег

Соблюдение антиотмывочных норм проконтролируют с учётом рисков

ЦБ намерен бороться с нелегальными Forex-дилерами, признав их программы обучения рекламой
СМИ: двум россиянам в Бельгии предъявили обвинения в причастности к отмыванию денег
Отмывание, нелегальные казино: ЦБ отозвал сразу три банковские лицензии
Вести в 20:00. В Шереметьеве придумали, как бороться с нелегальными таксистами
«Когда мы увидели эти цифры, мы были в шоке»: бывший соратник Навального — об отмывании денег
Глава штаба Кочаряна обвинен в отмывании 9 миллионов долларов
Власти Крыма решили бороться с нелегальными отелями
В Литве - новый центр по предупреждению отмывания денег

ТОП-6 суперпродуктов для сильного и здорового сердца

Как употребление пиццы связано с продлением жизни и здоровья - ученые
Итог предсказуем: эксперты раскритиковали Suicide Squad Kill The Justice League и поставили игре низкие баллы
Продюсер Silent Hill 2 Remake: работа над обновленным хоррором практически завершена и скоро будет объявлена дата релиза
Ковыряние в носу может привести к серьезным проблемам: предостережение ученых
Ученые раскрыли поразительную тайну "кричащей мумии" (фото)
Шесть знаков Зодиака по-настоящему разбогатеют в 2024 году - астропрогноз
Rockstar Games поделилась обновленной статистикой по продажам GTA V и RDR 2
Стартует цикл лекций по работе с архитектурой RISC-V от разработчика из «Базальт СПО»
Вредно ли есть после 20:00 - мнение медиков и диетологов

Ежедневно есть сырые помидоры призвали врачи и объяснили почему

“HideoTube” снова в эфире: Хидэо Кодзима рассказал интересные подробности о Death Stranding 2: On the Beach и экспериментальном хорроре OD
“Давайте сделаем все правильно!” — Флоридский Джокер снова на связи и просит Rockstar Games и Take-Two допустить его к озвучке GTA VI. Недорого
Тихоокеанский рубеж: кибершпионы из RedCurl нацелились на Австралию, Сингапур и Гонконг
Roblox добавила ИИ-переводчик в игровой чат
Жуткая история о том, как человек установил один из наиболее опасных мировых рекордов
4 кометы, которые можно увидеть прямо сейчас
Космические жемчужины: Hubble сфотографировал скопления молодых звезд
О гендерных стереотипах и науке во время войны. Интервью с украинскими женщинами-учеными
Посмотрите как строители пытаются остановить поток лавы с помощью экскаватора

В Bitget заявили о росте объема активов на сторонних депозитарных счетах на 250%

Продажи Nintendo Switch достигли 139,3 млн экземпляров
Минцифры подготовило проект постановления по увеличению лимитов по IT-ипотеке, чтобы не допустить остановки программы
Конференция AtlassianConf 2024 пройдёт в Москве 13 февраля
«Яндекс.Еда» создала собственный остров в Fortnite
Конференция разработчиков Microsoft Build пройдёт 21-23 мая
Notion перестал нормально открываться из РФ у неавторизированных пользователей
Microsoft начала показывать пользователям Windows 10 полноэкранные уведомления об обновлении до Windows 11
Positive Technologies заплатит белым хакерам 60 млн рублей за закладку в коде своих продуктов
Открылся приём заявок на Apple Swift Student Challenge 2024
Больше новостей
О нас

Ria24.today - агрегатор самых свежих новостей ведущих новостных сайтов со всего мира. 300+ информационных ресурсов на одном сайте, экономьте своё время.
Самые свежие новости на главной странице, чтобы вы всегда были в курсе, и владели информацией, полученной из разных источников, порой, с диаметральными политическими взглядами.
Актуальные новости 24 часа в сутки, 7 дней в неделю!

Рубрики
Инфо
Рекламодателям

©2024. Все права защищены.

DMCA