Росфинмониторинг обнаружил попытки отмывания денег под видом борьбы с COVID-19
kommersant.ruПопытки отмывания средств через российские банки в 2020 году предпринимались в том числе и под видом борьбы с пандемией, сообщила замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Галина Бобрышева.
По ее словам, чаще это было связано с операциями по закупке медоборудования, господдержкой пострадавшим отраслям и населению. «В апреле совместно с ЦБ запустили дополнительный механизм банковских сообщений с пометкой "ковид".