Опубликовано расследование об отмывании денег и уклонении от налогов через люксембургские компании
kommersant.ruВ понедельник, 8 февраля, было опубликовано расследование OpenLux, подготовленное журналистами Le Monde, Le Soir, The Miami Herald, Sueddeutsche Zeitung и некоторых других изданий вместе с организациями Transparency International и Центром по изучению коррупции и оргпреступности.
Оно посвящено отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов через люксембургские компании. Среди владельцев фирм оказалось больше тысячи россиян Авторы расследования, работавшие над ним около года, изучили более 4 млн документов за период с 1955 по 2020 год, включая корпоративные документы 260 тыс.
«От моего имени идет отмывание денег». Мошенник позвонил минчанке в вайбере и сказал, что он из ОБЭП