Дмитрий Скобелкин Москва Иркутская обл. общество банк Коронавирус (COVID-19) Дмитрий Скобелкин Москва Иркутская обл.

Росфинмониторинг выявил попытки отмывания денег с меткой COVID через банки
riafan.ruriafan.ru:

Москва, 19 февраля. Банки на протяжении 2020 года передавали в Росфинмониторинг тревожные сообщения о сомнительных операциях.

Сумма совершенных махинаций составила 34 млрд рублей. Отличительная особенность этих сообщений заключается в том, что мошенники пытались отмывать деньги под видом борьбы с коронавирусом, сообщил заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин.

Читать на riafan.ru Все новости от riafan.ru
Центробанк впервые выявил попытку влиять на цену акций с помощью Telegram-каналов
ЦБ впервые выявил попытку влиять на торги с помощью Telegram-каналов
ЦБ впервые выявил попытку манипулирования акциями через Telegram
Врачи из РФ выявили более 10 тысяч заразившихся COVID-19 за сутки

Центробанк впервые выявил попытку влиять на цену акций с помощью Telegram-каналов

ЦБ впервые выявил попытку влиять на торги с помощью Telegram-каналов
ЦБ впервые выявил попытку манипулирования акциями через Telegram
Российские врачи выявили более 11 тысяч заразившихся COVID-19 за сутки
На Киркорове висит огромный долг павшему в борьбе с отмыванием денег в Латвии банку ABLV
Росфинмониторинг выявил махинации со средствами на борьбу с COVID-19
Росфинмониторинг выявил махинации с выделенными на борьбу с COVID-19 средствами, в том числе в Петербурге
Росфинмониторинг выявил махинация с «ковидными» деньгами
Росфинмониторинг выявил более 2,3 тысяч физлиц, подозреваемых в финансировании терроризма

Росфинмониторинг запустит платформу для борьбы с отмыванием денег

Росфинмониторинг выявил в сфере гособоронзаказа преступления на 9 млрд рублей
Росфинмониторинг запускает онлайн-сервис для борьбы с отмыванием денег
Российские банки зафиксировали отмывание денег под прикрытием борьбы с COVID-19
Росфинмониторинг рассказал об отмывании денег под видом строительства больниц и закупки лекарств для борьбы с COVID-19
Банки зафиксировали попытки отмывания денег под прикрытием борьбы с COVID-19
Росфинмониторинг сообщил о попытках отмывания денег на фоне пандемии
Росфинмониторинг обнаружил попытки отмывания денег под видом борьбы с COVID-19
Банки зафиксировали отмывание денег под прикрытием борьбы с коронавирусом

Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с COVID-19

Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией
В России сократился незаконный вывод денег за рубеж через банки nbsp
В России почти на треть сократилось незаконное обналичивание через банки nbsp
В США приговорили к заключению украинца за отмывание денег на миллионы долларов
Суд в США отправил украинца за решетку за отмывание денег
В Киеве уже выявили более 134 тысяч случаев COVID
В Украине выявили 3 370 новых случаев COVID
На Украине за сутки выявили 3 177 новых случаев Covid-19

Пленные российские пилоты стали называть войну в Украине несправедливой и преступной (ВИДЕО)

Оккупанты планируют провести "референдум" о вхождении Запорожской области в РФ
В СМИ рассказали, как Путин переиграл США
В Рамат-Гане на крышу автомобиля подкинули голову свиньи
Долгополов: Лживая российская пропаганда заявляет об ударе по военной базе, которая находится за 80 км
Британский суд одобрил вручение исковых документов в форме NFT
Кулеба о Виннице: Мы отдадим под суд российских военных преступников за каждую каплю крови
Из-за вражеских обстрелов в Харькове разрушено депо метрополитена
Должны были выступать в Доме офицеров. Вся команда певицы Roxolana пострадала из-за ракетного удара по Виннице, один человек погиб
Жителю Харьковской области, который надругался над гербом Украины, объявили о подозрении

В Украине женщин будут принимать на военный учет только по собственному желанию — Генштаб

Вчені виявили найстаріше вино у світі (Фото)
Сделка во время войны. Международная сеть маркетинговых компаний купила украинскую PEP Group
Более 500 контрактников из Бурятии и других регионов РФ написали рапорты об увольнении, чтобы не воевать в Украине – правозащитница
Для организации псевдореферендума. В Херсоне оккупанты ожидают прибытия из РФ группы политтехнологов — разведка
Украинский военный лично вынес тело погибшего сына с поля боя, несмотря на «адский» обстрел
Количество погибших от ракетного удара в Виннице выросло до 20, включая троих детей. 15 человек пропали без вести – полиция
ЦМАКП: основные риски антироссийских санкций могут реализоваться в 3-4 квартале 2022 года
Газпромбанк предоставил юрлицам возможность дистанционно заключать договор о приеме платежей через СБП
К концу 2022 года половина оборота по картам ВТБ будет приходиться на «Мир»

Еврокомиссия снижает прогноз по ВВП еврозоны до 2,6%, инфляция в 2022 году составит 7,6%

"Внимание, тепло, отзывчивость и высокий профессионализм": экскурсанты о посещении телеканала ОНТ
Именная звезда Анатолия Ярмоленко зажглась на Аллее звезд «Славянского базара в Витебске»
НБУ уверен, что гиперинфляция Украине не грозит
Окупанти "дозволили" пенсіонерам розбирати завали: Гайдай про поточну ситуацію на Луганщині
Сколько красной икры можно привезти с Камчатки: новое ограничение
Установление контроля над Черным морем – одна из главных политических задач Кремля
Клайпеда и «Европиада-2022»
Клубы РПЛ единогласно проголосовали за отказ от Кубка лиги
В ЦБ заявили об отмывании миллиардов под видом борьбы с пандемией
Больше новостей
О нас

Ria24.today - агрегатор самых свежих новостей ведущих новостных сайтов со всего мира. 300+ информационных ресурсов на одном сайте, экономьте своё время.
Самые свежие новости на главной странице, чтобы вы всегда были в курсе, и владели информацией, полученной из разных источников, порой, с диаметральными политическими взглядами.
Актуальные новости 24 часа в сутки, 7 дней в неделю!

Рубрики
Инфо
Рекламодателям

©2024. Все права защищены.

DMCA