В РФ завели более 20 уголовных дел по фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией
rosbalt.ruВ 2020 году банки направляли в Росфинмониторинг сообщения о сомнительных операциях со специальной маркировкой COVID. Как пояснил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин, они должны были отслеживать транзакции в сфере медицинских закупок и контрактов, чтобы помешать отмыванию и обналичиванию денег под видом борьбы с пандемией.
Как сообщили РБК в Росфинмониторинге, в прошлом году банки передали надзорным органам свыше 18 тыс. сообщений с меткой «COVID» о подозрительных действиях своих клиентов.