деньги Коронавирус (COVID-19)

Росфинмониторинг рассказал об отмывании денег под видом строительства больниц и закупки лекарств для борьбы с COVID-19
polit.rupolit.ru:

Российские зафиксировали сомнительные операции, которые говорят об отмывании денег под видом борьбы с коронавирусом, сообщает РБК со ссылкой на Росфинмониторинг.

В прошлом году банки направляли в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения о сомнительных операциях со специальной маркировкой COVID.

Читать на polit.ru Все новости от polit.ru
В Украине утвердили план по борьбе с отмыванием денег в офшорах
Кабмин утвердил план борьбы с отмыванием денег в оффшорах
Кабмин рассмотрит план по борьбе с отмыванием денег в офшорах
Группа по борьбе с отмыванием денег оставила Пакистан в сером списке - Рейтер

В Украине утвердили план по борьбе с отмыванием денег в офшорах

Кабмин утвердил план борьбы с отмыванием денег в оффшорах
Кабмин рассмотрит план по борьбе с отмыванием денег в офшорах
Группа по борьбе с отмыванием денег оставила Пакистан в сером списке - Рейтер
Росфинмониторинг рассказал о махинациях с деньгами на борьбу с COVID-19
Вести в 20:00. Глава Росфинмониторинга рассказал Путину о расходовании средств
Путину доложили о борьбе с отмыванием денег и криптомошенниками
Росфинмониторинг доложил Путину, что может видеть все движения криптовалюты
В Росфинмониторинге рассказали о противодействии финансированию терроризма

В России запускают онлайн-сервис для борьбы с отмыванием денег

Росфинмониторинг запустит платформу для борьбы с отмыванием денег
В Росфинмониторинге рассказали о схемах мошенничества с нотариусами
В России заработает онлайн-сервис для борьбы с отмыванием денег
Росфинмониторинг запускает онлайн-сервис для борьбы с отмыванием денег
Банки зафиксировали попытки отмывания денег под прикрытием борьбы с COVID-19
Росфинмониторинг выявил попытки отмывания денег с меткой COVID через банки
Росфинмониторинг сообщил о попытках отмывания денег на фоне пандемии
Росфинмониторинг обнаружил попытки отмывания денег под видом борьбы с COVID-19

Банки зафиксировали отмывание денег под прикрытием борьбы с коронавирусом

Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с COVID-19
В России завели более 20 дел об отмывании денег под видом борьбы с пандемией
Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией
В РФ завели более 20 уголовных дел по фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией
Росфинмониторинг рассказал про схемы обналичивания через фиктивные выплаты зарплат
Росфинмониторинг рассказал о схеме обналичивания через фиктивные зарплаты
Суд в США отправил украинца за решетку за отмывание денег
Губернатор Петербурга рассказал о планах по дорожному строительству в городе

Макрон созвонился с Зеленским: говорили о путинской попытке аннексии и ситуации на ЗАЭС

Мобилизация женщин переносится на год: кому нужно будет становиться на учет и будет ли это добровольно
Ученый создал лазерную пушку на основе ИИ, которая убивает тараканов
Генсек НАТО: Освобождение Лимана показывает, что Украина может оттеснить войска РФ
Бойові втрати російської армії на 2 жовтня перевищили 60 тисяч особового складу – Генштаб ЗСУ
Были ли согласия по вступлению Украины в НАТО и сколько стран нас поддерживает: объяснение Давидюка
Футбол, РПЛ, Пари НН - Спартак, прямая текстовая онлайн трансляция
Кадры приземления вражеских Ка-52: видео, как вертолеты превратили в груду металлолома
Похищение директора ЗАЭС: глава МАГАТЭ посетит Киев и Москву, Кулеба поговорил с Гросси
Средняя аренда "однушки" в крупных городах РФ составляет 21-22 тыс. руб. в месяц, "двушки" - 27-35 тыс. - эксперты

Не жила, а мучилась, – Бех-Романчук призналась, как концентрировалась на турнирах на фоне войни

Футбол, РПЛ, Ахмат - Динамо, Прямая текстовая онлайн трансляция
Польща завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю
Белорусский хоккеист Алексей Протас пытается закрепиться в составе «Вашингтона» в НХЛ
Папа римский осудил аннексию и призвал Киев быть готовым к переговорам
Даниил Ейбог выиграл I этап Кубка России по шорт-треку
Основатель Cardano назвал CBDC «самой опасной инновацией»
Английская Премьер-лига. Манчестер Сити разгромил Манчестер Юнайтед в сверхрезультативном дерби и приблизился вплотную к Арсеналу
Герой Бандера, благодарность Путину, Зеленский. Интервью Гордона с украинским историком, профессором Гарварда Плохием
Кулеба: Украина готова содействовать ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. Россия должна вывести войска и технику со станции

Украинские морпехи уничтожили две пушки «Гиацинт-С» и танк оккупантов

«Долго мурыжили». Наместника Киево-Печерской лавры проверяли на границе: он отрицает вывоз церковных ценностей
Блинкова вышла в основную сетку турнира в Остраве
Власти рф не исключают возможности восстановления «Северного потока» – СМИ
Манчестер Сити в матче с девятью голами разгромил Манчестер Юнайтед
«Зенит» — «Ростов»: Вендел вывел хозяев вперёд на 65-й минуте
У Кам’янському затримали педофіла
"Зенит" - "Ростов" - 1:1: классный гол Комличенко. ВИДЕО
«Ахмат» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 11-го тура РПЛ
Тренер «Барыса» Скабелка: если бы у нас было уныние, мы бы ещё штуки 3-4 пропустили
Больше новостей
О нас

Ria24.today - агрегатор самых свежих новостей ведущих новостных сайтов со всего мира. 300+ информационных ресурсов на одном сайте, экономьте своё время.
Самые свежие новости на главной странице, чтобы вы всегда были в курсе, и владели информацией, полученной из разных источников, порой, с диаметральными политическими взглядами.
Актуальные новости 24 часа в сутки, 7 дней в неделю!

Рубрики
Инфо
Рекламодателям

©2024. Все права защищены.

DMCA