Российские банки зафиксировали отмывание денег под прикрытием борьбы с COVID-19
lenta.ruВ 2020 году российские банки зафиксировали попытки отмывания денег под видом борьбы с пандемией COVID-19, а именно — через операции по закупке медоборудования, господдержку пострадавшим отраслям и населению.
Об этом РБК сообщила замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу России Галина Бобрышева.Изданию рассказали в Росфинмониторинге, что всего за прошлый год банки передали органам более 18 тысяч сообщений о подозрительных действиях своих клиентов с меткой COVID.