Почему борьба с финансовыми преступлениями требует совместного data-driven подхода
habr.comПо мере того как мошенничество всё активнее уходит в зашифрованные платформы, необходимость обязательного обмена данными между банками, финтех-компаниями и социальными сетями становится как никогда очевидной.Исторически финансовое мошенничество опиралось на хорошо знакомые схемы: фишинговые письма, поддельные сайты и «холодные» звонки от злоумышленников, выдающих себя за сотрудников банков.
Однако в последние годы ландшафт угроз заметно изменился — причём не только количественно, но и качественно. Всё больше преступной активности перемещается в зашифрованные цифровые среды.Этот сдвиг подробно анализируется в последнем отчёте Revolut о безопасности пользователей и финансовых преступлениях, подготовленном совместно с Juniper Research.
