ЦБ разработал новые правила оценки риска обналичивания денег
delovoe.tvВ Банке России пройдут клиентские проверки на предмет угрозы обналичивания и отмывания средств. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст поправок в соответствующий закон.
Согласно документу, нововведения помогут сформировать единую межбанковскую платформу, с помощью которых можно будет проверить благонадежность самих банков и их клиентов.
Разработана новая редакция Проекта Правил безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ