Центробанк будет мониторить все переводы между физлицами
pravo.ruПо данным РБК, ЦБ будет получать отчеты от банков с персональными данными по всем переводам физических лиц:Все, что касается переводов банкам, другим юрлицам и ИП, не относится к p2p.По каждой операции банк должен собрать номера карт, данные банков, ID клиента, сумму и другие данные, относящиеся к переводу.
Отчеты будут запрашиваться за определенное время по всем переводам или по отдельным переводам, когда это будет нужно ЦБ.Как отмечают банки, ранее регулятор выпустил рекомендации для определения карт, которые используются для онлайн-казино, финансовых пирамид, криптообменников и так далее.
ЦБ будет запрашивать информацию о денежных переводах между физлицами при подозрении на мошенничество