Центробанк заявил, что не планирует контролировать переводы всех физлиц
znak.comБанк России заявил, что не планирует запрашивать у банков данные обо всех денежных переводах между физическими лицами. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регулятора. «Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров», — утверждают в ЦБ.
Там поясняют, что речь идет о злоупотреблениях — об огромных суммах за считанные часы, перечисленных в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций.Ранее РБК, ссылаясь на источники на платежном рынке, сообщил, что
ЦБ будет запрашивать информацию о денежных переводах между физлицами при подозрении на мошенничество