Центробанк планирует контролировать все денежные переводы между физлицами
znak.comЦентробанк с нового года начнет запрашивать у банков данные обо всех денежных переводах между физическими лицами, пишет РБК, ссылаясь на три источника на платежном рынке.
По данным издания, новую форму отчетности ЦБ уже разослал кредитным организациям. Центральный банк интересуют все входящие и исходящие переводы денежных средств между физическими лицами, которые проводятся по следующим сценариям: с карты на карту; со счета на счет; с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно; со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно; платежи через Систему быстрых платежей; трансграничные переводы денежных средств физическими лицами; переводы денежных средств без открытия счета, в том числе через
ЦБ будет запрашивать информацию о денежных переводах между физлицами при подозрении на мошенничество