Банки с 2022 года будут сообщать ЦБ РФ данные о всех денежных переводах между физлицами
Центробанк России с 2022 года начнет запрашивать у банков данные обо всех денежных переводах между физическими лицами. В отчет банки должны будут включать все входящие и исходящие переводы денежных средств между физлицами с карты на карту; со счета на счет; с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно; со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно; платежи через Систему быстрых платежей (СБП); трансграничные переводы; переводы денежных средств без открытия счета, в том числе через платежные терминалы платежных агентов; переводы через системы денежных переводов, например Western Union, CONTACT.
ЦБ будет запрашивать информацию о денежных переводах между физлицами при подозрении на мошенничество