Центробанк объяснил усиление контроля за переводами между физлицами
tvrain.ruРанее РБК сообщил со ссылкой на три источника на платежном рынке, что ЦБ разослал банкам новую форму отчетности, согласно которой будет запрашиваться информация обо всех переводах между физлицами.
В Банке России утверждают, что информация о переводах физлиц будет собираться «исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров», а также для борьбы с криптовалютными обменниками и «другими недобросовестными участниками финансового рынка». «То есть речь идет о злоупотреблениях — огромных суммах за считанные часы в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных