Блокировка счетов в Украине: за какую сумму переводов можно лишиться денег
politeka.netObozrevatel. Арестовать счет украинца могут даже за входящий перевод от неизвестного лица, совершенный с помощью терминала.Банк может без предупреждения заблокировать любую сомнительную операцию.
Более того, это не просто возможность, а обязанность финансового учреждения в рамках финансового мониторинга.Вызвать подозрение у банка могут следующие действия клиентов:Например, если вы получите серию переводов по 5 тыс.