ЦБ усилит контроль за банковскими переводами для борьбы с мошенниками
aif.ruБанки до конца года усилят контроль за денежными переводами клиентов. Эти меры помогут в борьбе с мошенниками, онлайн-казино, криптообменниками и финансовыми пирамидами, пишут «Известия».В дорожной карте правительства по регулированию криптовалют, Центробанк порекомендовал банкам отслеживать счета, по которым проводят операции с большим числом граждан: более десяти человек в день и свыше 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физлицами ежедневно.Также банки могут посчитать подозрительными переводы суммой более 100 тысяч рублей в день и свыше миллиона в месяц и проверить такие трансакции на попытки легализации преступных доходов или финансирования терроризма.
Транзакция может быть заблокирована, если опасения банка подтвердятся, а если таких отказов в течение года накопится более двух, то кредитная организация оставит за собой право расторгнуть договор с клиентом.Ранее эксперт рассказала, как отличить звонок из банка от звонка мошенника.