ЦБ дал банкам рекомендации по борьбе с отмыванием через исполнительные документы nbsp
smartmoney.oneМОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Банк России опубликовал методические рекомендации для кредитных организации по борьбе с незаконным обналичиванием средств через схему с исполнительными документами.Об этом сообщается в материалах регулятора.
В частности, в случае возникновения каких-либо подозрений, что клиент использует исполнительный документ для противоправных действий, регулятор рекомендует банку обеспечить сопровождение переводов денежных средств информацией о том, что денежные средства переводятся на основании исполнительного документа, а также проинформировать об этом банк, обслуживающий получателя денежных средств.