Банкам дали рекомендации по борьбе с отмыванием через исполнительные документы nbsp
smartmoney.oneЦентральный банк России опубликовал методические рекомендации для кредитных организации по борьбе с незаконным обналичиванием средств через схему с исполнительными документами.Об этом сообщается на сайте регулятора.
Отмечается, что если возникнут подозрения, что клиент использует исполнительный документ для противоправных действий, то ЦБ рекомендует банку сопроводить перевод соответствующей информацией.Кроме того, следует проинформировать об этом банк, обслуживающий получателя этих средств.