Банкам дали рекомендации по борьбе с отмыванием через исполнительные документы
pnp.ruЦентральный банк России опубликовал методические рекомендации для кредитных организации по борьбе с незаконным обналичиванием средств через схему с исполнительными документами.
Об этом сообщается на сайте регулятора.Отмечается, что если возникнут подозрения, что клиент использует исполнительный документ для противоправных действий, то ЦБ рекомендует банку сопроводить перевод соответствующей информацией.