За прошлый год российские банки заблокировали более 700 тысяч счетов дропперов
habr.comЗа 2024 год банки РФ заблокировали свыше 700 тыс. счетов дропперов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на замначальника управления выявления и анализа подозрительных и высокорискованных операций российского Центробанка Андрея Рассказова.По его словам, финансовые организации улучшили свои противолегализационные меры и ускорили выявление дропов.
Крупнейшие банки стали обнаруживать дропперов менее чем за 15 минут после начала их операций. Средний срок действия карты дропов уменьшился с двух месяцев в 2023 году до нескольких дней и даже минут к концу 2024 года, уверяет Рассказов.ЦБ призывает банки ускорять внедрение инструментов онлайн-контроля и P2P-операций физлиц, поскольку это самый эффективный инструмент на сегодняшний день, заявил представитель регулятора.Дроппер или дроп — это клиент банка, предоставляющий мошенникам свою банковскую карту или счёт для отмывания украденных денег или обналичивает такие средства самостоятельно.
