С начала года Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на 71 миллиард
minfin.com.uaВ первом полугодии 2023 года в правоохранительные органы переданы данные о подозрительных финансовых операциях на общую сумму 71,4 миллиарда гривен.
Об этом Государственная служба финансового мониторинга.«В рамках операционной деятельности, за первое полугодие 2023 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 586 материалов (318 обобщенных материалов и 268 дополнительных обобщенных материалов).
Возможное отмывание средств. Госфинмониторинг выявил сомнительные финансовые операции на 71 млрд грн