Владельцы киевского банка помогли подпольным онлайн-казино «отмыть» почти 5 млрд грн

biz.nv.ua:

Собственники банка брали свой «процент» (Фото:Michał Parzuchowski/Unsplash) СБУ разоблачила владельцев киевского банка, который помог подпольным онлайн-казино «отмыть» почти 5 млрд грн.

СБУ и БЭБ разоблачили в Киеве масштабную схему незаконной легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом.Об этом говорится в сообщении ведомства.За год после начала полномасштабного вторжения России злоумышленники «отмыли» почти 5 млрд грн.«По материалам следствия, к организации сделки причастны собственники и топ-менеджмент одного из коммерческих банков Киева.

Читать на biz.nv.ua Все новости от biz.nv.ua

За 10 лет бюджет потерял 3 млрд грн налогов от деятельности криптобирж — БЕБ

С начала вторжения по программе "Доступные кредиты" выдали более 130 млрд грн (инфографика)

«Опять пилят бюджетные средства»: Киевавтодор решил реконструировать развязку за более чем 1 млрд грн

Помощь ВСУ, разминирование и поддержка украинцев: Киевстар за время войны предоставил 1,162 млрд грн

За 10 лет бюджет потерял 3 млрд грн налогов от деятельности криптобирж — БЕБ

С начала вторжения по программе "Доступные кредиты" выдали более 130 млрд грн (инфографика)

Помощь ВСУ, разминирование и поддержка украинцев: Киевстар за время войны предоставил 1,162 млрд грн

Киевстар оказал помощи украинцам и ВСУ на 1,162 млрд грн

Еще один скандальный тендер: Киевавтодор хочет реконструировать участок возле Жулянского путепровода более чем за 1 млрд грн

"Быть на шаг впереди врага": Кабмин выделил 40 млрд грн на производство украинских БпЛА

Каждая третья пачка — подделка. Как Украина уже потеряла 26 млрд грн на нелегальной торговле сигаретами и сколько потеряет до конца года