В «золотых паспортах» Кипра нашли признаки отмывания
news.mail.ruКомитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) опубликовал в среду доклад, посвященный программе получения гражданства Кипра в обмен на инвестиции.
Авторы уверены, что, несмотря на все меры предосторожности, предпринятые властями острова, их программа по-прежнему остается уязвима, а инвестиции в недвижимость остаются одним из самых популярных способов отмывания денег. В опубликованном в среду докладе МАНИВЭЛ, посвященном отмыванию денег и финансированию