ЦБ обновит признаки отмывания денег через НКО
bfm.ruБанк России актуализирует критерии подозрительных операций совместно с РосфинмониторингомБанк России обновил признаки финансирования терроризма и отмывания денег с помощью НКО, в том числе иностранных.
Об этом пишет РБК со ссылкой на проект указания регулятора.Согласно документу, перечисление средств в пользу НКО физлицами или компаниями, получившими финансирование из-за рубежа, можно будет отнести к подозрительным финансовым операциям при двух условиях: такое перечисление должно носить