В Москве задержали теневого банкира во время выбрасывания улик в окно
gazeta.ruВ Москве задержали четырех человек по подозрению в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте МВД Медиа.«По подозрению в незаконной банковской деятельности задержали четверых граждан.
Предварительно установлено, что злоумышленники, не имея соответствующей регистрации и лицензии, осуществляли финансовые операции по обналичиванию денежных средств», — говорится в публикации.По предварительным данным, злоумышленники извлекли общий доход в сумме более 500 миллионов рублей.Отмечается, что в одной из квартир во время визита полиции фигурант дела попытался избавиться от части улик, выбрасывая в окно банковские карты.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.