В Москве задержали подозреваемых в выводе миллиардов рублей за рубеж
kommersant.ruПравоохранители задержали в Москве четырех человек, которые подозреваются в незаконном выводе денег за рубеж, а также в незаконной банковской деятельности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, речь идет о нескольких миллиардах рублей. По данным МВД, с 2016 года подозреваемые незаконно открывали и вели банковские счета, занимались инкассацией и кассовым обслуживанием, чтобы вывести деньги из легального оборота по фиктивным договорам.