В Москве задержали группу теневых финансистов
aif.ruВ Москве задержали четверых подозреваемых в незаконной банковской деятельности и совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.По данным полиции, подозреваемые с начала 2016 года совершали незаконные банковские операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, инкассации и кассовому обслуживанию с целью вывода денежных средств из легального денежного оборота РФ по фиктивным договорам.Предварительно установлено, что оборот денежных средств составил несколько миллиардов рублей, при этом, с каждой транзакции злоумышленники себе оставляли больше семи процентов.Во.