В Москве задержали семь подпольных банкиров
По её словам, злоумышленники совершали незаконные финансовые операции по открытию и ведению банковских счетов юридических и физических лиц, инкассации и кассовому обслуживанию.
Используя фиктивные договоры подпольные банкиры выводили деньги клиентов из России. Они действовали в нескольких регионах, используя около 200 созданных ими подконтрольных организаций.