Под Воронежем задержали группу "теневых" банкиров с оборотом в 150 млн руб.
Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Шесть человек задержаны по делу о незаконной банковской деятельности на территории Воронежской области, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МВД по региону.
Установлено, что подозреваемые занимались обналичиванием денег для физических и юридических лиц. Для этого они использовали счета порядка десяти подконтрольных им организаций, которые фактически никакой деятельностью не занимались.