В Москве задержали группу подпольных банкиров, «заработавших» больше миллиарда рублей
gazeta.ruПолицейские задержали семерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.По предварительным данным, группа подпольных банкиров совершала незаконные финансовые операции по открытию и ведению банковских счетов юридических и физических лиц, инкассации и кассовому обслуживанию.
С помощью фиктивных договоров мошенники выводили средства клиентов из денежного оборота. За свою деятельность они получали комиссионное вознаграждение в размере не менее 15% от общей суммы полученных средств.Как отмечается, злоумышленники действовали сразу в нескольких регионах, используя около 200 созданных ими организаций.