В Эстонии заподозрили филиал Swedbank в отмывании денег
interfax.ruМосква. 29 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура и Центральная криминальная полиция Эстонии расследуют дело в отношении эстонского филиала шведского банка Swedbank, пишет во вторник газета Postimees.
Дело о предположительно имевших место в 2011-2017 годах случаях отмывания денег и предоставления финансовому надзору ложных данных было возбуждено еще в июле, но известно об этом только стало сегодня, отмечает газета.