Прокуратура Эстонии ведёт уголовное расследование в отношении Swedbank
eadaily.comПо имеющейся сейчас информации, Эстонию могли использовать в схеме отмывания денег как транзитное государство. По словам госпрокурора Сигрид Нурм, в ходе расследования отмывания денег в Swedbank сотрудничество ведется как на межгосударственном, так и на внутригосударственном уровне. «До сего времени следственные органы работали с массовыми данными, направляли ходатайства о юридической помощи в другие страны и тесно сотрудничали с финансовой инспекцией», — отметила Нурм.