В Эстонии возбудили дело об отмывании денег в отношении Swedbank
Финансовая инспекция Эстонии возбудила уголовное производство в отношении банка Swedbank для проверки выполнения норм воспрепятствования отмыванию денег.
Об этом сообщает BNS со ссылкой на заявление инспекции. Сообщается, что проверка в отношении Swedbank начата в связи с признаками нарушений, которые были выявлены ранее в этом году.