В ЦБ предлагают пересмотреть порог контроля за банковскими операциями
pnp.ruДискуссию о повышении порога контроля банковских операций необходимо продолжить, считает директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Илья Ясинский, передает Интерфакс.В настоящий момент Росфинмониторинг контролирует операции по зачислению или списанию средств на сумму от 600 тысяч рублей или эквивалентных сумм в иностранной валюте.
Борьба с финансовыми «прачечными» идет уже два десятилетия Эта норма прописана в Законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём», который вступил в силу ещё в 2002 году.